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美国在FIFA之后如何进入,尽管它位于瑞士

永利澳门娱乐场app 2016-12-16 13:26:13 奇点

美国司法部周三宣布,它指控九名国际足球联合会(FIFA)官员和五名企业高管犯有诈骗,诈骗和洗钱阴谋,以及其他指控周三早些时候,瑞士当局逮捕了七名被起诉的人

苏黎世,他们聚集在该组织在Baur au Lac酒店举行的年度会议周三被捕并且他们的同伴被混合国籍:他们来自阿根廷,委内瑞拉,乌拉圭,巴拉圭,哥斯达黎加,巴西,尼加拉瓜,特立尼达和多巴哥,开曼群岛和英国,以及美国国际足球协会,它在世界各地管理和促进足球,于1904年在法国成立,目前在苏黎世,所有这些国家都在发挥作用,组织数千人该案件距美国数英里,需要与美国有明确的联系才能获得美国国务院的批准追求它的正义据“纽约时报”报道,“美国法律赋予司法部广泛的权力,可以针对居住在国外的外国人提起诉讼,”这类案件“可能取决于与美国的最轻微关系,如使用一位美国银行或互联网服务提供商“事实上,美国司法部长Loretta Lynch周三上午在布鲁克林举行的记者招待会上说,”在许多情况下,被告及其同谋在会议期间计划了这一长期计划的各个方面

在美国,他们使用美国的银行和电汇设施来分发他们的贿赂款,他们计划通过针对不断增长的美国足球市场的宣传努力从他们的计划中获利“Jennifer Arlen,一位教授在纽约大学法学院和商业犯罪专家,解释说,为了美国法律的目的,有可能犯罪美国“即使你从未踏足这个国家”,电汇欺诈的核心问题是:你是否使用了美国境内或终止的电汇来实施诈骗计划(包括贿赂某人)

阿伦说:“即使付款是在海外进行的,”这也会让你在美国采取行动,“她补充道,”只要您使用美国电汇作为贿赂的一部分 - 或者如果是洗钱,只要资金从美国向海外推销一系列犯罪行为,而贿赂就是其中之一 - 那么你就有美国犯罪“起诉文件长达150多页,列出了一系列活动成员参与的阴谋,包括“利用'咨询服务'协议和其他类似类型的合同,为非法付款创造合法性;使用各种机制,包括信托中介机构,银行家,财务顾问和货币交易商,制作和促进非法付款,“以及大量现金走私,逃税和妨碍司法公正

查看所有最好的照片这些幻灯片中的一周“在美国境内”,它说,“这种行为发生在纽约东区和其他地方”作为腐败的一个例子,起诉书说杰克华纳,前国际足联副主席兼执行委员会在国际足联保护伞下与其他机构一起担任职务的成员参与了包括转移国际足联和其他资金用于个人用途的计划“除其他事项外,”起诉书称,“华纳资助2005年购买迈阿密,佛罗里达州,共管公寓,以其家庭成员的名义持有,从以足球设施名义持有的账户中提取资金,该账户表面上与CONCACAF有联系[Confedera北美,中美洲和加勒比海地区协会足球]并得到部分支持通过FAP [经济援助计划]资金“在周三发布的司法部新闻稿中,林奇”向瑞士政府当局表示感谢,以及其他几个国际合作伙伴,因为他们在这项调查中提供了出色的协助“换句话说,虽然起诉书来自美国,司法部在调查和逮捕几名被告方面得到了国外合作伙伴的帮助

 “起诉书指控腐败在国外和美国都是猖獗,系统和根深蒂固的,”林奇在发布的一篇文章中说道:“今天的行动表明,这个司法部打算结束任何这样的腐败行为,铲除不当行为,并将违法者绳之以法 - 我们期待继续与其他国家合作开展这项工作“

作者:东方狐胧

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